证券代码：002627   证券简称：三峡旅游      公告编号：2023-048

    湖北三峡旅游集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

(资料图片)

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第三十一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以书面、电话、电子邮件

相结合的形式发出。本次会议于 2023 年 5 月 17 日以现场会议方式召

开，公司全体董事 9 人均参与了表决。

   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

   （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

   独立董事发表了明确同意意见。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案需提交股东大会审议。

   《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》

     。

  （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的议案》。

  同意于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次

股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

                          《中国证券报》

                                《上海证券报》

《证券日报》

     。

   三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次

会议决议。

  特此公告。

                    湖北三峡旅游集团股份有限公司

                           董 事 会

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