证券代码：000061         证券简称：农产品          公告编号：2023－022

           深圳市农产品集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年

代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 19 人，代表股份数 1,095,873,956 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.5785%；其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,922,663 股，占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9973%；通过网络投票的股东

共 17 人，代表股份数量为 518,951,293 股，占公司有表决权股份总数

   （2）公司部分董事以现场或通讯方式出席了本次会议，部分监

事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深

圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体

表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分

项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：

   同意的股份数 1,094,620,956 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8857%；

   反对的股份数 1,083,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0988%；

   弃权的股份数 169,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0155%。

   同意的股份数 1,094,785,656 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9007%；

   反对的股份数 1,083,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0988%；

   弃权的股份数 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0005%。

   其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）表决情况如下：

   同意的股份数 9,251,013 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 89.4742%；

   反对的股份数 1,083,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 10.4756%；

   弃权的股份数 5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0503%。

   同意的股份数 1,094,620,956 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8857%；

   反对的股份数 1,083,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0988%；

   弃权的股份数 169,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0155%。

   同意的股份数 1,094,620,956 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8857%；

   反对的股份数 1,083,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0988%；

   弃权的股份数 169,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0155%。

   同意的股份数 1,094,783,856 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9005%；

   反对的股份数 1,084,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0990%；

   弃权的股份数 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0005%。

   其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）表决情况如下：

   同意的股份数 9,249,213 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 89.4567%；

   反对的股份数 1,084,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 10.4930%；

   弃权的股份数 5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0503%。

   同意的股份数 1,094,785,656 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9007%；

   反对的股份数 1,083,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0988%；

   弃权的股份数 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0005%。

   同意的股份数 1,094,620,956 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8857%；

   反对的股份数 1,068,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0975%；

   弃权的股份数 184,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0169%。

   四、律师出具的法律意见

  律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

规章、规范性文件、

        《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规

定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程

序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

   《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有

限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                   深圳市农产品集团股份有限公司

                        董   事   会

                        二〇二三年五月二十五日

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