证券代码：000517        证券简称：荣安地产        公告编号：2023-022

                 荣安地产股份有限公司

                关于修改公司章程的公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

  荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》

和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》

的相关条款进行修订。公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第二十五

次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股

东大会审议，现将修订条款及具体内容公告如下：

          修改前                         修改后

                                第一百零六条 董事会由6名董事组成，设

  第一 百零六条     董事会由九名董事组 董事长一人，可以设副董事长一人。董事会成员

成，设董事长 1 人。                 中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有

                            一名独立董事是会计专业人士。

  第一 百一十一条      董事会设董事长 1

                            第一 百一十一条 董事长和副董 事长由董事担

人。董事长由董事会以全体董事的过半数选

                            任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

举产生。

  第一 百一十三条      董事长不能履行职        第一百一十三条 公司副董事长协助董事

务时，由董事长指定的其他董事履行职务； 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务

董事长不能履行职务，董事长也未指定人选

                    时，由副董事长履行职务；如未设立副董事长，

的，由半数以上董事共同推举的一名董事履

                    或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

行职务。

                    半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  第一百二十四条   公司设总经理 1 名，       第一百二十四条   公司设总经理 1 名，副总

由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1-5 经理若干名。公司总经理、副总经理及其他高级

名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副 管理人员，由董事会聘任或解聘。

总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高           公司总经理、副总经理、财务负责人、董事

级管理人员。                    会秘书为公司高级管理人员。

  除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。

  特此公告。

                                荣安地产股份有限公司董事会

                                    二○二三年六月十三日

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